Р Е Ш Е Н И Е

Номер 10.11.2014 г. гр.Разград

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Разградският районен съд състав

На единадесети ноември две хиляди и четиринадесета година

в закрито заседание в състав:

Председател: Константин Косев

секретар

прокурор

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1776 по описа за 2014 г. на РРС , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 62, ал.6, т.3, б. “а” от Закона за кредитните институции.

Постъпило е искане от Директор на ТД на НАП гр.Варна за разкриване на банкова тайна досежно наличностите и операциите по банковите сметки на лицето Г.Х.Х.. Сочи, че при извършване на ревизия са установени банкови сметки на лицето, за които то не е представило информация, след като такава му е била изискана.

След като прецени представените към искането доказателства, съдът установи, че по отношение на посоченото лице е възложено извършването на ревизия за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2010 г. На 15.08.2014 г. на лицето спрямо което се извършва ревизията е връчено и искане за представяне на документи и обяснения, вкл. и за притежавани от него банкови сметки. Същата предоставила писмени обяснения, но в тях не е посочила наличие на всички банкови сметки. От запитвания към банките в страната е установено, че лицето има банкови сметки в Банка ДСК и ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД.

Така депозираното искане Съдът счита за основателно. Действително сочените обстоятелства за наличностите и операциите съставляват банкова тайна по смисъла на чл.62 от Закона за кредитните институции. Ревизираното лице не е предоставило исканата информация и така е осуетило проверката. Ето защо при условията на чл.62, ал. 6, т.3, б. “а” от Закона за кредитните институции искането на директора на ТД на НАП е основателно.

Воден от гореизложеното, Разградският районен съд

Р Е Ш И :

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на банкова тайна по отношение на Г.Х.Х., ЕГН ********** ***, 007.

ЗАДЪЛЖАВА съответните банкови служители да предоставят информация за движението и наличностите на паричните средства за периода от 01.01.2007 г. – 31.12.2010 г., информация за лицата оперирали със сметките, да представят копия от пълномощни, ако операции са извършвани от упълномощени лица, от кои лица са получавани паричните средства и какво представлява съответното плащане, от кои лица са изтеглени паричните средства по банкови сметки в

БАНКА ДСК на физическо лице:

1.1 Спестовен влог №11143142, открит на 29.12.2009г. и закрит на 08.05.2007г.

1.2 Срочен депозит №13158020, открит на 22.12.2006г. и закрит на 09.07.2007г.

1.3 Срочен депозит №16554954, открит на 17.12.2008г. и закрит на 24.07.2009г.

1.4 Срочен депозит №17158737, открит на 25.05.2009г. и закрит на 27.07.2009г.

1.5 Срочен депозит №17214094, открит на 08.06.2009г. и закрит на 31.08.2009г.

1.6 Срочен депозит №17300821, открит на 30.06.2009г. и закрит на 31.08.2009г.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД на физическо лице:

2.1 BG49CECB97902081858600 BGN – депозитна, открита на 04.06.2007г. и закрита на 11.07.2007г.

2.2 BG22CECB97902081858601 BGN – депозитна, открита на 21.11.2007г. и закрита на 09.10.2008г.

2.3 BG38CECB9790448185600 EUR – спестовна, открита на 06.08.2010г.

Определя 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на получаване на препис от съдебното решение на банките и техните подразделения за предоставяне на съответната информация на ТД на НАП Варна.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: